Почему мне нужно предоставлять документ о происхождении средств на биржу UZNEX?
UZNEX имеет официальную лицензию на осуществление торговой деятельности в Узбекистане и, соответственно, соблюдает требования по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF) для предотвращения незаконного притока средств.
В рамках выполнения наших регуляторных обязательств мы требуем от граждан, не являющихся резидентами Узбекистана, предоставления документа о происхождении средств (SoF) для пополнения счета в сумах (UZS).
Предоставленные документы будут использоваться исключительно для проверки источника средств.
Пожалуйста, сообщите, какие документы необходимо предоставить для подтверждения источника средств.
Документы должны быть оформлены на имя заявителя. Если они выданы на третье лицо, необходимо дополнительно предоставить документ, объясняющий причину и отношение к третьему лицу.
Принимаемые форматы документов: PDF, PNG, JPG и JPEG.
Пожалуйста, ознакомьтесь со списком документов, которые необходимо предоставить, ниже.
| Варианты подтверждения источника средств | Документальные доказательства |
| Зарплата | Расчетный листок, показывающий выплату заработной платы за последние 3 месяца Выписка из банка, показывающая выплату заработной платы за последние 3 месяца Последняя налоговая декларация |
| Самостоятельная занятость | Последняя налоговая декларация Выписка из банка, показывающая ежемесячные выплаты дохода за последние 3 месяца и документ о регистрации бизнеса. |
| Сбережения | Выписка со сберегательного счета, показывающая сэкономленную сумму примерно в то время, когда были сделаны депозиты, и которая указывает на финансовые транзакции Доказательства, подтверждающие, как были получены сбережения |
| Пособия | Подписанное письмо (за последние 3 месяца), подтверждающее данные о пособии И документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего пособие, ИЛИ Выписка из банка, подтверждающая выплаты пособия (за последние 3 месяца) И документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего пособие (удостоверение личности не обязательно, если ваши фамилии совпадают). *Для пособий на значительные суммы (выше среднего дохода по стране) также предоставьте подтверждение Источника средств/Источника благосостояния лица, предоставляющего пособие, и его удостоверение личности. |
| Пенсионное/социальное обеспечение | Справка о пенсионных/социальных пособиях от поставщика (например, правительства, работодателя или страховщика) Письмо от поставщика пенсионных/социальных пособий, подтверждающее сумму, частоту и период Банковские выписки, показывающие депозиты пенсионных/социальных пособий *Примечание: документы должны показывать выплаты за последние 3 месяца |
| Выплаты дивидендов/прибыль от компании | Последние отчеты о выплате дивидендов/соглашения о распределении дивидендов Банковская выписка, отображающая последнюю выплату дивидендов Последняя налоговая декларация, упоминающая выплаты дивидендов/прибыль компании Последние проверенные отчеты компании, в которых подробно описываются ваши распределения дивидендов *Примечания: Для нерегулярных периодов дивидендов подтверждение должно охватывать все средства, депонированные на счете UZNEX. Документы должны быть подписаны, проштампованы или заверены в цифровом виде в соответствии с местным законодательством. Если средства могут быть законно сняты с вашей компании без выплаты дивидендов, можно предоставить банковские выписки или финансовые документы для подтверждения последних изъятий/снятий владельца или бонусов/распределений прибыли компании. |
| Дневная торговля | Последняя налоговая декларация, показывающая годовую прибыль от дневной торговли Письмо от сертифицированного финансового консультанта/бухгалтера, подтверждающее дневную торговую деятельность и годовую прибыль Отчеты о прибыли/торговле за последний год, показывающие общую прибыль И выписка из банка за период, показывающая снятие прибыли *Примечание: в выписках должны быть указаны личные данные и логотип эмитента. Скриншоты истории транзакций без отображения данных счета не принимаются. |
| Пассивный доход |
Подписанный договор аренды/лизинга И либо: Выписка из банка, показывающая последний платеж по аренде/лизингу; ИЛИ Последняя налоговая декларация, подтверждающая полученный пассивный доход; |
| Кредиты/Ипотека |
Кредиты банков или финансовых учреждений: Кредитный договор с указанием суммы и деталей, А ТАКЖЕ Личные (частные) кредиты — от физических лиц: Письмо-заявление или договор, подтверждающее кредит, А ТАКЖЕ Кредиты микрофинансирования/P2P-кредитования: Кредитный договор с указанием суммы и деталей, *Примечание: |
| Продажа финансовых активов | Отчеты о продаже от поставщика инвестиций, ИЛИ Квитанции о сделке продажи, ИЛИ Другие документы, подтверждающие прибыль от продажи актива, И Банковская выписка, показывающая выручку от продажи, ИЛИ Налоговые отчеты, сообщающие о прибыли от продажи активов. *Примечание: Документы должны быть выданы в течение последних 3 месяцев (за исключением налоговых отчетов/когда это технически невозможно). Продажи должны быть осуществлены до или в течение периода депозита. |
| Продажа крипто-активов | Биржевые или другие выписки, показывающие транзакции по продаже криптовалюты за фиат, ИЛИ Квитанция или подтверждение транзакций по продаже криптовалюты за фиат И Банковская выписка, показывающая выручку от продажи крипто-активов, ИЛИ Налоговая декларация, детализирующая прибыль от продажи крипто-активов *Примечание: Документы должны быть выданы в течение последних 3 месяцев, за исключением налоговых документов (должны охватывать год продаж) Продажи должны быть осуществлены до или в течение периода депозита. |
| Продажа недвижимости или других активов | Договоры купли-продажи ИЛИ Отчеты о расчетах/заключении ИЛИ Письмо от юриста/специалиста по недвижимости с подробным описанием продажи активов; И Выписка из банка, показывающая выручку от продажи, ИЛИ Налоговая декларация, сообщающая о прибыли от продажи *Примечание: В случае продажи совместных активов, пожалуйста, декларируйте только свою часть продажи (в соответствии с подтверждением банковской/налоговой декларации) Продажи должны быть совершены до или в течение периода депозита Банковские выписки должны быть выданы в течение последних 3 месяцев, налоговая декларация/другие должны охватывать период продажи Договоры купли-продажи недвижимости/других активов не принимаются (только договоры купли-продажи). |
| Наследство | Копия завещания / документа о наследстве, ИЛИ Подписанное письмо от исполнителя завещания / адвоката / свидетельство о праве на наследство, ИЛИ Выписка о распределении наследства от исполнителя / администратора, ИЛИ Налоговая декларация, указывающая сумму полученного наследства И Банковская выписка, подтверждающая зачисление унаследованных средств на ваш счет Примечание: Если унаследованные активы были проданы, а затем средства депонированы на UZNEX, следует использовать вариант "Продажа недвижимости или других активов" для подтверждения. Банковские выписки должны быть выданы в последние 3 месяца, налоговые декларации должны охватывать год получения наследства. Документы о наследстве должны быть датированы не позднее или в момент внесения депозита. |
| Подарки/Пожертвования | Договор пожертвования, ИЛИ Подписанное письмо (за последние 3 месяца), подтверждающее данные о подарках/пожертвовании и документ, удостоверяющий личность дарителя, ИЛИ Квитанция о подтверждении благотворительной/некоммерческой организации с подробным описанием подарка/пожертвования И Выписка из банка, отражающая депозит подарка/пожертвования. *Примечание: Для подарков/пожертвований на значительные суммы выберите вариант «Другое (уточните)» и объясните Источник средств/Источник богатства дарителя; приложите доказательства и удостоверение личности. Документы о подарке/пожертвовании должны быть датированы до или в течение периода депозита. |
| Арбитражная торговля | Выписки по счетам и история торговли со всех платформ, используемых для выполнения арбитражных сделок, с указанием дат, типов активов и сумм транзакций. И Записи о депозитах и выводах с используемых арбитражных платформ И Банковская выписка, отображающая депозиты, связанные с арбитражем ИЛИ Налоговая декларация, отражающая доход от арбитражной торговли И Подтверждающие документы, подтверждающие происхождение капитала арбитражной торговли. *Примечание: документы (кроме налоговых деклараций) должны быть выданы в течение 3 месяцев и охватывать как минимум 1 год. |
| Официальное подтверждение от сертифицированного специалиста |
Подтверждение источника всех общих средств, внесенных на ваш счет, от сертифицированного специалиста, например юриста, бухгалтера, финансового консультанта или налогового специалиста, подтверждающее происхождение средств и сумму. *Примечание: документы должны содержать имя заверителя, адрес, должность, регистрационные номера, другие данные, А ТАКЖЕ быть подписаны и/или заверены печатью в соответствии с местным законодательством. |
| Другие (Пожалуйста, объясните) |
Любой тип соответствующей документации, которая может быть использована для проверки происхождения средств (в соответствии с пояснениями) |
Сколько времени занимает проверка источника средств после его подачи?
Период проверки занимает до 3 рабочих дней, и при необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.
Однако, если источник средств неясен или документы считаются ненадежными, они могут быть отклонены.