Nega men UZNEX birjasiga mablag‘ manbasi to‘g‘risidagi hujjatni taqdim etishim kerak?
UZNEX O‘zbekistonda savdo qilish uchun qonuniy litsenziyaga ega va shuning uchun noqonuniy mablag‘lar kirib kelishining oldini olish uchun jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi (AML) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash (CTF) qoidalariga amal qiladi. Normativ majburiyatlarni bajarish boʻyicha saʼy-harakatlarimiz doirasida biz Oʻzbekiston fuqarosi boʻlmagan shaxslardan soʻm depozitlari boʻyicha mablagʻ manbasi (SF) hujjatini taqdim etishlarini talab qilamiz.Taqdim etilgan hujjatlar faqat mablag'lar manbasini tekshirish uchun ishlatiladi.
Iltimos, pul manbasini tasdiqlash uchun qanday hujjatlarni taqdim etishim kerakligini ayting.
Hujjatlar arizachining nomiga berilishi kerak. Agar ular uchinchi shaxs orqali chiqarilgan bo'lsa, iltimos, qo'shimcha ravishda uchinchi shaxsning sababi va munosabatlarini tushuntiruvchi hujjatni taqdim eting.Taqdim etilishi mumkin bo'lgan hujjatlar formatlari PDF, PNF, JPG va JPEG.Iltimos, quyida topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxatini tekshiring.
|
SOF opsiyalari |
Hujjatli dalillar |
|
Ish haqi |
Oxirgi 3 oylik ish haqi to'langanligini ko'rsatadigan to'lov varaqasi Oxirgi 3 oylik ish haqi to'langanligini ko'rsatadigan bank ko'chirmasi So'nggi soliq deklaratsiyasi |
|
O'z-o'zini ish bilan ta'minlash |
So'nggi soliq deklaratsiyasi Oxirgi 3 oydagi oylik daromad to'lovlarini ko'rsatadigan bank ko'chirmasi VA biznesni ro'yxatdan o'tkazish hujjati. |
|
Tejamkorlik |
Jamg'arma hisobvarag'idan ko'chirma, depozitlar qo'yilgan vaqt atrofida saqlangan summani ko'rsatadi va bu mablag'lar bilan bog'liq operatsiyalarni ko'rsatadi Tejamkorlik qanday yaratilganligini tasdiqlovchi dalillar |
|
Nafaqa |
Imzolangan xat (oxirgi 3 oydan boshlab) nafaqa VA nafaqa provayderining shaxsini tasdiqlovchi hujjatning tafsilotlarini tasdiqlovchi hujjat, YOKI Nafaqa to'lovlarini ko'rsatadigan bank ko'chirmasi (oxirgi 3 oydan boshlab) VA nafaqa provayderining shaxsini tasdiqlovchi hujjat (agar familiyalaringiz mos bo'lsa, ID kerak emas). *Yuqoridagi nafaqalar uchun (mamlakatning oʻrtacha daromadidan yuqori) nafaqa provayderining mablagʻ manbai/boylik manbasi va ularning identifikatorini tasdiqlovchi hujjatni taqdim eting. |
|
Pensiya/ijtimoiy nafaqalar |
Ta'minotchining pensiya/ijtimoiy nafaqa to'g'risidagi bayonoti (masalan, hukumat, ish beruvchi yoki sug'urtalovchi) Pensiya/ijtimoiy nafaqalar provayderining miqdori, chastotasi va muddatini tasdiqlovchi xati Pensiya/ijtimoiy nafaqalar depozitlari to'g'risidagi bank ko'chirmalari *Izoh: Hujjatlar oxirgi 3 oylik toʻlovlarni koʻrsatishi kerak |
|
Dividendlarni to'lash / kompaniyadan olingan foyda |
Oxirgi dividendlarni to'lash bo'yicha hisobotlar/dividendlarni taqsimlash shartnomalari Eng so'nggi dividend to'lovi ko'rsatilgan bank bayonoti Dividend to'lovlari/kompaniya foydasi haqida so'nggi soliq hisoboti Dividendlarni taqsimlash haqida batafsil ma'lumot beruvchi so'nggi tekshirilgan kompaniya hisoblari *Izohlar: Noto'g'ri dividend davrlari uchun dalil UZNEX hisobvarag'iga kiritilgan barcha mablag'larni qoplashi kerak. Hujjatlar mahalliy qonunlarga muvofiq imzolangan, muhrlangan yoki raqamli tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar sizning kompaniyangizdan dividendlar bermasdan mablag'lar qonuniy ravishda olib qo'yilishi mumkin bo'lsa, egasining so'nggi o'yinlarini/echib olishlarini yoki kompaniya bonuslarini/foyda taqsimotlarini isbotlash uchun bank hisobotlari yoki moliyaviy hujjatlar taqdim etilishi mumkin. |
|
Kunlik savdo |
Yillik kunlik savdo foydasini ko'rsatadigan so'nggi soliq hisoboti Sertifikatlangan moliyaviy maslahatchi/buxgalterning kunlik savdo faoliyatini va yillik foydani tasdiqlovchi xati Oxirgi 1 yillik foyda/savdo hisoboti jami foyda ko'rsatilgan VA foyda olib qo'yilgan davr uchun bank hisoboti *Izoh: Bayonotlarda shaxsiy ma'lumotlar va emitent logotipi ko'rsatilishi kerak. Hisob ma'lumotlari ko'rsatilmagan tranzaksiya tarixining skrinshotlari qabul qilinmaydi. |
|
Passiv daromad |
Imzolangan ijara/lizing shartnomasi VA: Oxirgi ijara/lizing toʻlovi koʻrsatilgan bank koʻchirmasi; YOKI Oxirgi ijara/ijara kvitansiyalari Qabul qilingan passiv daromadni tasdiqlovchi so'nggi soliq deklaratsiyasi; Oxirgi oy uchun passiv daromadni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar (masalan, royalti, foizlar, sheriklik marketingi, staking va boshqalar). |
|
Kreditlar/Ipoteka |
Bank yoki moliya instituti kreditlari: miqdori va tafsilotlarini ko'rsatadigan kredit shartnomasi, VA Kredit depozitini aks ettiruvchi bank bayonoti. Shaxsiy (xususiy) kreditlar - jismoniy shaxslardan: kreditni tasdiqlovchi ishonchnoma yoki shartnoma, VA Kredit depozitini aks ettiruvchi bank bayonoti. Mikromoliya/P2P kreditlash kreditlari: miqdori va tafsilotlarini ko'rsatadigan kredit shartnomasi, Platforma bayonotlari, VA Kredit depozitini aks ettiruvchi bank bayonoti. *Eslatma: Barcha hujjatlar (kredit shartnomalaridan tashqari) oxirgi 3 oy ichida berilishi kerak. Katta miqdordagi xususiy kreditlar uchun, iltimos, kredit beruvchining mablag'lar manbai/boylik manbai va ularning identifikatorini tasdiqlovchi hujjatni taqdim eting. |
|
Moliyaviy aktivlarni sotish |
Investitsion provayderning savdo bayonoti, OR Savdo bitimi kvitansiyalari, OR Aktiv sotishdan olingan foydani tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, VA Sotish tushumini ko'rsatadigan bank bayonoti, OR Aktivlarni sotishdan olingan foyda to'g'risidagi soliq hisoboti. *Eslatma: Hujjatlar oxirgi 3 oy ichida berilishi kerak (soliq deklaratsiyasidan tashqari / texnik jihatdan imkoni bo'lmagan hollarda). Savdolar depozit muddatidan oldin yoki ichida amalga oshirilishi kerak. |
|
Kripto-aktivlarni sotish |
Birja yoki kriptovalyutani fiat operatsiyalariga sotishni ko'rsatadigan boshqa bayonotlar, YOKI Fiat tranzaksiyalariga kripto sotilganligini olish yoki tasdiqlash VA Kripto-aktivlarni sotishdan tushgan tushumni aks ettiruvchi bank bayonoti, YOKI Kripto-aktivlarni sotish sarmoyasi foydasi batafsil ko'rsatilgan soliq bayonoti *Eslatma: Hujjatlar oxirgi 3 oy ichida berilishi kerak, soliq hujjatlari bundan mustasno (sotish yilini qamrab olishi kerak) Savdolar depozit muddatidan oldin yoki ichida amalga oshirilishi kerak. |
|
Ko'chmas mulk yoki boshqa aktivlarni sotish |
Sotish shartnomalari, OR Hisob-kitob/yopilish bayonotlari, OR Aktivlarni sotish haqida batafsil ma'lumot beruvchi yuridik/ko'chmas mulk bo'yicha mutaxassisdan xat; VA Sotishdan tushgan tushum ko'rsatilgan bank bayonoti, OR Sotishdan olingan foyda to'g'risidagi hisobot *Eslatma: Birgalikda aktivlarni sotish uchun, iltimos, sotishning faqat o'z qismini e'lon qiling (bank/soliq deklaratsiyasiga muvofiq) Savdolar depozit muddatidan oldin yoki ichida amalga oshirilishi kerak Bank ko'chirmalari oxirgi 3 oy ichida berilishi kerak, soliq deklaratsiyasi/boshqalar sotish davrini qamrab olishi kerak Ko'chmas mulk/boshqa aktivlarni sotib olish shartnomalari qabul qilinmaydi (faqat oldi-sotdi shartnomalari). |
|
Meros |
Vasiyatnoma/vasiyat nusxasi, OR Vasiyatnomani bajaruvchisi/advokati/vasiyatnomasi, OR tomonidan imzolangan xat Ijrochi/administratordan tarqatish bayonoti, OR Qabul qilingan meros miqdori bo'yicha soliq hisoboti VA Sizning hisobingizdagi meros mablag'larining omonatini aks ettiruvchi bank ko'chirmalari *Eslatma: Agar siz meros bo'lib qolgan aktivlarni sotgan bo'lsangiz va pul mablag'larini O'zMTRKga qo'ygan bo'lsangiz, tekshirish uchun "Ko'chmas mulkni sotish" yoki boshqa aktivlarni sotish opsiyalaridan foydalanish kerak. Bank hisobotlari oxirgi 3 oy ichida berilishi kerak, soliq hisobotlari meros yilini qamrab olishi kerak. Meros to'g'risidagi hujjatlar depozit muddatidan oldin yoki ichida bo'lishi kerak. |
|
Sovg'alar/ehsonlar |
Xayriya shartnomasi, OR Imzolangan xat (oxirgi 3 oy ichida) sovg'alar/ehson ma'lumotlari va donorning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, YOKI Sovg'a/ehson haqida ma'lumot beruvchi xayriya/notijorat tashkilotining tasdiqlovchi kvitansiyasi VA Sovg'a/ehson depozitini aks ettiruvchi bank bayonoti. *Eslatma: Katta miqdordagi sovg'alar/ehsonlar uchun "Boshqa (batafsilroq ma'lumot bering)" variantini tanlang va donorning mablag'lari/boylik manbasini tushuntiring; dalillarni va ularning guvohnomasini ilova qiling. Sovg'a/hayriya hujjatlari omonat muddatidan oldin yoki ichida bo'lishi kerak. |
|
Arbitraj savdosi |
Arbitraj savdolarini amalga oshirish uchun foydalaniladigan barcha platformalardagi hisob ko'chirmalari va savdo tarixi, sanalar, aktivlar turlari va bitimlar summalarini ko'rsatadi. VA Ishlatilgan arbitraj platformalaridan depozit va yechib olish yozuvlari VA Arbitraj bilan bog'liq depozitlar ko'rsatilgan bank bayonoti YOKI Arbitraj savdosi daromadlari to'g'risidagi soliq hisoboti VA Arbitraj savdo kapitalining kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlar. *Izoh: Hujjatlar (soliq deklaratsiyasidan tashqari) 3 oy ichida berilishi kerak) va kamida 1 yilni qamrab oladi. |
|
Sertifikatlangan mutaxassisning rasmiy tasdig'i |
Advokat, buxgalter, moliyaviy maslahatchi yoki soliq mutaxassisi kabi sertifikatlangan mutaxassisdan hisobingizdagi barcha jami depozit qilingan mablag'lar manbasini tasdiqlovchi, mablag'larning kelib chiqishi va miqdorini tasdiqlovchi. *Izoh: Hujjatlarda sertifikatlovchining ismi ko‘rsatilishi kerak; manzili, lavozimi, reestr raqamlari, boshqa rekvizitlari VA mahalliy qonun hujjatlariga muvofiq imzolangan va/yoki muhrlangan bo‘lishi kerak. |
|
Boshqalar (Iltimos, tushuntiring) |
Mablag'larning kelib chiqishini tekshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan har qanday turdagi tegishli hujjatlar (tushuntirishlarga muvofiq) |
Mablag'lar manbasini topshirgandan keyin ko'rib chiqish qancha vaqt oladi?
Ko'rib chiqish muddati 3 ish kunigacha davom etadi va kerak bo'lganda qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin.Biroq, agar mablag'lar manbasi noaniq bo'lsa yoki hujjatlar ishonchsiz deb topilsa, ular rad etilishi mumkin.